Узнайте о последних событиях

В феврале 2000 года международная организация Financial Action Task Force (FATF) разработала перечень из 25 критериев, по которым государства могли попадать в чёрные списки стран,

Минфин выступил с инициативой установить запрет на пополнение счета наличными физическим лицам через банкоматы свыше 1 млн рублей. В качестве обоснования проводится необходимость исполнения поручения

В 2024 году появилась база дропов по 161-ФЗ, то есть лиц, получивших перевод без согласия отправителя. Однако на деле туда в основном попадали люди, получившие

В гос думу внесен законопроект (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1110676-8) в части противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. В тот самый 115-ФЗ добавляется обязанность при идентификации

Очень часто предприниматели говорят, что не хотят заниматься снятием блока по 115-ФЗ или отвечать на запросы банка. Далее следует самый частый вопрос: какой банк нормальный,

Законопроект № 625978-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/625978-8) Сейчас обязательному контролю подлежат операции, связанные со сделками с недвижимым имуществом от 5 млн рублей.Т. е., банк должен сообщить в Росфинмониторинг

В 2025 году практически у всех банков началась эпидемия, которая дала осложнение в виде частичной потери памяти. А именно: банки забыли ст. 859 ГК РФ

Платформа «Антидроп» разрабатывается с конца 2024 года и будет готова к середине 2027 года. Это еще одна инициатива ЦБ по борьбе с дропами. К этой

Платформа ЗСК для юр лиц и ИП технически работает благодаря уникальному идентификатору плательщика и получателя в платежах. Такой идентификатор — ИНН. С физ лицами все

Недавно ЦБ опубликовал секторальную оценку рисков по 115-ФЗ, где назвал самые рисковые виды операций. Все банки обязаны учитывать оценку ЦБ и усилить контроль в этом

ЦБ планирует включить переводы себе по СБП в список мошеннических операций.Однако, это не означает, что теперь совсем нельзя делать такие переводы. Сам по себе перевод

Последнее время у правоохранительных органов, в том числе органов следствия и дознания существенно расширились полномочия по запросам документов и справок в отношении банковских клиентов. Вплоть